杰赛科技:关于召开2012年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

杰伊科学技术:涉及集合2012年度使合作大会的告发

    保护信号:002544         保护缩写:杰伊科学技术        公报编号:2013-016

广州杰伊科学技术股份股份有限公司

涉及集合2012年度使合作大会的告发

公司和董事会的个人财产盟员都典当了我的真相。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或伟大忽略。

广州杰伊科学技术股份股份有限公司(缩写“公司”或“本公司”)四届董事会第十次代表大会于2013年3月19日集合,代表大会决定于2013年4月12将来部14:30在公司代表大会室集合2012年度使合作大会,现将使合作大会的顾虑事项告发列举如下:

一、代表大会基本人

1、代表大会会议召集人:董事会。

2、一份归还经登记借出的东西日:2013年4月8日(周一)。

3、代表大会方法:使合作大会采用SI工会方法。公司将经过深圳保护商店所事务处理体系和互联网把编排到广播网联播开票体系向公司使合作暂代他人职务把编排到广播网联播外形的开票平台,公司使合作可以经过上述的体系行使投票数。经销权可是在现场选择。、一种把编排到广播网联播开票,颠倒由舆论决定相同的投票数,经过优先开票的树或花草结果。

4、代表大会时期:2013年4月12日(星期五)后部14:30。

5、把编排到广播网联播开票时期

(1)经过深圳保护商店所事务处理体系停止把编排到广播网联播开票的时期为:2013年4月12日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

(2)经过深圳保护商店所互联网把编排到广播网联播开票体系开票的时期为:2013年4月11将来部15:00至2013年4月12将来部15:00过去某一特定历史时期的的任性时期。

6、现场代表大会集合投资:广州市海珠森康中路381号杰伊科学技术建筑1510代表大会室。

二、代表大会详述

做出基址图1:董事会2012岁入做出基址图

做出基址图2:2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

做出基址图3:公司2012岁入及其摘要做出基址图。

做出基址图4:2012年度财务成绩报告单成绩报告单

打手势五:2012年公司年度利润分配基址图

做出基址图6:会计事务所重行委员会做出基址图

打手势 7:《董事会涉及募集资产 2012 年度保证金与运用境遇一份特殊成绩报告单的提案。;

8:体育运动,与中国1971电子科技财务股份有限公司签字的,<金融服侍者合同书的麦酒;
做出基址图9:修正解决的打手势。。

在使合作大会上,孤独董事将于2012使完美加工语句。。

注:麦酒5、麦酒9必要经过每一特殊分辨率经过。

做出基址图8中间定位使合作中国1971电子科技一营公司。

三、代表大会接合点者

1、使流产2013年4月8日(周一)后部15:00商店完毕后,中国1971保护归还经登记借出的东西结算股份有限公司归还经登记借出的东西使合作,Ltd,使合作可委派代表代劳人接合点代表大会和开票。,代劳人不得为公司使合作。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、我们的公司利用的领队、保举相当的。

四、分担者现场开票使合作的归还经登记借出的东西引起

1、归还经登记借出的东西次:(1)自然人的个人财产人保存本身的、使合作以为卡及休息归还经登记借出的东西手续;(2)硬拷贝、使合作记述卡、法定相当的售票或社团委任状和列席人称份证原型操纵归还经登记借出的东西手续;(3)付托代劳人凭个人称份证原型、委任状、财物寄托人称份证硬拷贝和使合作记述卡等操纵归还经登记借出的东西手续;(4)异地使合作可凭再顾虑证件采用文学或描写方法归还经登记借出的东西(须在2013年4月11将来部16:00前检修或描写至公司),未受权打电话归还经登记借出的东西

2、归还经登记借出的东西投资:广州市海珠森康中路381号杰伊科学技术建筑一楼,邮递区号:510310,请当心使合作大会的字眼。

3、报名时期:2013年4月10日(星期三)、周四,4月11日(周四)午前9:00到11:30.,后部13:30-16:00;

4、前卫:张悦盛

触点打电话:020-84118343      触点描写:020-84119246

五、分担者把编排到广播网联播开票的详细经营过程

使合作大会,公司将为使合作暂代他人职务把编排到广播网联播开票平台,使合作可经过深圳保护商店所TR网上开票。使合作大会上有大量的打手势。,使合作只开票一张或几张考虑。,在买票时,以为使合作列席使合作大会,使开端生效使合作大会的使合作总额,总数弃权。

1、运用事务处理体系的开票次

(1)使合作大会经过事务处理体系停止把编排到广播网联播开票的时期为2013年4月12日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00,由舆论决定次是因为新股票申购的经营。

(2)使合作大会的开票信号为“362544”,为杰伊开票开票。。

(3)使合作由舆论决定的详细次是:

商店是任务室

(2)填写使合作大会上涉及EN的做出基址图数字;,元代表开票由舆论决定总打手势,1元代表法案,2元代表法案,转移类推。每笔汇票应在中肯的的佣钱中独立申报。。详细列举如下表:

打手势序号                       打手势称号                   申报价钱(元)

100       总打手势                                               

1        《公司2012年度董事会加工语句书                   

2        《公司2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句书                   

3        《公司2012年岁入及其摘要的打手势》                   3.00

4        《公司2012年度财务决算成绩报告单书                     4.00

5        《公司2012年度利润分配节目的打手势》                     5.00

6        《涉及续聘会计事务所的打手势》                         

2012年度董事会募集资产的运用和运用

7                                                               

一份特殊成绩报告单的提案。

8涉及与中国1971电子科技财务股份有限公司签约,<金融服
侍者合同书的麦酒

9         《涉及主编〈公司解决〉的打手势》                        

(3)范围校长人数关系到由舆论决定,1位使合作代表批准,2股代表反,3名代表。

由舆论决定风景测定             批准                反          弃权

对应的付托股数            1股                 2股            3股

假使使合作对个人财产法案表达相批准见,只对普通法案开票是能够的。。

像,使合作经过在线开票体系颠倒开票。,经过优先伤病军人开票。即,使合作率先开票由舆论决定中间定位法案。,开票由舆论决定普通法案,则以已开票由舆论决定的中间定位打手势的由舆论决定风景为准,其它未由舆论决定的打手势以总打手势的由舆论决定风景为准;假使使合作先对总打手势开票由舆论决定,再对中间定位打手势开票由舆论决定,则以总打手势的由舆论决定风景为准。

⑤ 对相同打手势的开票可是申报一次,不克不及撤单。

⑥ 对不适合上述的索赔的申报将作为伤病军人申报,不使开端生效由舆论决定重要。

2、采用互联网把编排到广播网联播开票的同一性鉴定与开票次

(1)使合作获取同一性鉴定的详细工艺流程由于《深圳保护商店所出资者把编排到广播网联播侍者同一性鉴定事情实施细则》的规则,使合作可以采用侍者密码电文或数字证书的方法停止同一性鉴定。

应用侍者密码电文的,请登陆网址:的密码电文侍者曲线形的记录,填写中间定位人并设置侍者密码电文,该侍者密码电文必要经过事务处理体系活化作用成次将来那就够了运用。

应用数字证书的,可向深圳保护人公司或其付托的代劳证明书机构应用。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址的互联网把编排到广播网联播开票体系停止开票。

(3)使合作大会经过互联网把编排到广播网联播开票体系开票开端时期为2013年4月11将来部15:00至2013年4月12将来部15:00过去某一特定历史时期的的任性时期。

(4)使合作经过把编排到广播网联播开票体系开票后,不得经过把编排到广播网联播开票体系更改开票树或花草结果。

六、休息事项

公司使合作接合点代表大会的膳宿及交通费自理;格外地公报。

广州杰伊科学技术股份股份有限公司

董 事 会

2013年3月20日附件:

委任状

兹全权大使付托          假造(女人)代表我单位(个人)接合点广州杰伊科学技术股份股份有限公司2012年度使合作大会,而不是行使经销权,行使经销权的恶果是由我单位承当的。。

财物寄托人(署名/盖印):                  财物寄托人称份证号码:

财物寄托人懂得股数:                       财物寄托人使合作账号:

收件人署名:                           收件人称份证号码:

付托日期:年代

本公司/个人对使合作大会各项打手势的由舆论决定风景:

由舆论决定树或花草结果

次体育运动灵

批准弃权

1年度董事会2012岁入的打手势。

2年度中西部及东部各州的县议会的岁入。

3年度公司2012岁入及其总结做出基址图。

4年度公司决算表的成绩报告单为2012。

5年度公司2012年度利润分配节目。

6《会计事务所续展条例草案》

《董事会涉及募集资产 2012 年度保证金与运用境遇的专项7

成绩报告单书

《涉及与中国1971电子科技财务股份有限公司订约<金融侍者协8>
议>的打手势》

9     《涉及主编〈公司解决〉的打手势》注:1、上述的共有的对收件人的指代是批准。、“反”、弃权方框说话中肯弃权,对相同成绩的由舆论决定,不注意多个批准的证书使听写。假使客户未能就冰铜的开票作出详细指代,以为收件人有权范围本身的决心要停止由舆论决定。。

2、本批准的证书付托的伤病军人期:自本委任状签字之日起至使合作大会完毕时。