金明精机:独立董事2016年度述职报告(王学琛)_搜狐财经

原前进:金明精细任务母机:孤独董事2016年度加工语句(王雪晨)

广东金明精细任务母机股份有限公司 孤独董事2016岁入 同伙与同伙代理人: 本人作为广东金明精细任务母机股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在 在供职持久坚持公司条例。、向前体格产权证券上市的公司孤独董事的直接的微量、 向前提高合法权利辩护的若干规定、深圳产权证券交易所创业板 城市公司一致运作目录、产权证券上市的公司条例及如此等等法度、法规、标准化筹集申请与睁开 司条例》、孤独董事任务必须穿戴的,诚信、殷勤的尽职、真实负担工作,积 列席相互关系聚会,负责思索杂多的票据,对公司伟大人物问题有孤独见识。, 使富产的的活动孤独董事和借道静脉输液法MEM的功能。一方面,迫切的审察公司的微量书 事情相互关系事项,保卫公司和人民法院的合法合法权利,助长公司一致运作;另一方 面,精巧的专业优势,雄健关怀和插脚公司开展认为,公司审计 并对衣服的胸襟把持任务筹集了提媾和建议。。 如今我新闻快报2016的孤独董事的伟大人物聚会。: 一、出十一聚会 2016,公司集合了3次同伙大会。,董事会10次聚会,我侍候了董事会的聚会。、 同伙大会列举如下。: 新闻快报期内董事会聚会次数 10 即使陆续二 霉臭侍候 亲自列席 代表列席 弃权次 董事姓名 详细职责 我无亲自浮现。 次数 次数 次数 数 十一聚会 王雪陈 孤独董事 1 1 0 0 否 新闻快报期内集合同伙大会的次数 3 即使陆续二 霉臭侍候 亲自列席 代表列席 弃权次 董事姓名 详细职责 我无亲自浮现。 次数 次数 次数 数 十一聚会 王雪陈 孤独董事 0 0 0 0 否 1 我正点列席董事会。、同伙大会,无弃权或陆续两我无亲自浮现。十一聚会 的条款。今年,对董事会和同伙的钞票负责思索,与公司操作控制器 该层私有财产整整传染:扩散。,并筹集了小半合理化建议。,持重行使经销权。,本人 集合董事会聚会和同伙大会、聚会法定手续,首要事情事项器械。 执行了相互关系的审批顺序。,合法无效,故对2016年度董事会各项钞票及其它事项均 开票同意,无意见的分歧,无意见的分歧。、弃权的状况。 二、向前公司伟大人物问题的孤独微量 1、2016年11月16日,我正思索第三届董事会的最早的聚会。 马佳振神学家是这家公司的行政主任。,衔接林尧鑫神学家、Li Hao神学家、陈欣惠神学家是公司的副总统。 主任,衔接林尧鑫神学家为董事会书记,曾光可神学家被指派为公司的首座财务官。 宣布孤独微量。 三、董事会特殊委任状的器械条款 董事会停下了一战术。、著名的人物、薪酬与反省、审计四分染色体专门委任状,本人被 公认是著名的人物委任状主席和战术委任状主席。、审计委任状会员。新闻快报期内, 我亲自侍候了上述的详细的计划书的聚会。,并按照公司著名的人物委任状 作执行细则》、董事会战术委任状器械细则 执行细则》,雄健插脚相互关系任务。我使富产的的活动我的专业优势。,雄健公布建议,起到 著名的人物委任状主席、战术委任状会员、审计委任状会员的功能。 四、公司实际上考查 作为公司的孤独董事,孤独董事伟大人物聚会的真实执行。2016年度,我在公司任务。 超越12个任务日。,对公司举行了几次实际上考查。、沟通,知道、直接的公司 生产经营与财务状况;并且受话器和柱。,公司如此等等董事、年长的行政官 与职员私有财产停泊。,一直关怀外界环境和集会杂耍的支配, 关怀传媒、与公司相互关系的方法新闻快报,即时知道伟大人物问题的使进化条款。,精通 公司生产经营。 五、辩护金融家合法权利的如此等等任务 (1)迫切的器械孤独董事的伟大人物聚会,董事会查阅的每项钞票,慎反省 2 相互关系筹集申请和材料、即时考察、讯问有关部门和行政工作的、反省公司的相互关系账册、会 议论记载等。,专门知识的孤独运用、成立、经销权的清楚地行使,继续任务 整整孤独,持重、真实、竭力为总效果同伙侍者。 (二)继续关怀公司的教训显露任务,促使公司坚持深圳产权证券交易所。 创业板产权证券上市必须穿戴的》、深圳产权证券交易所创业板城市公司一致运作目录等法 律、有关规定和公司的教训,真实、正确、即时、整整的 教训显露的结尾。 (三)监视反省公司指导和指导。。我与公司的相互关系行政工作的沟通。, 深刻知道公司的生产经营条款、衣服的胸襟把持规定的无比的与执行、董事会决议案 条款、财务指导、如资产运用和事情开展等相互关系事项。,关怀公司的日常运作。、 指导状态,即时知道公司的日常运营条款和可能性的事情风险。,作出确定 责任的教训和教训,并在董事会上富产的的表达了本人的判定。,雄健无效的自身成真 自身工作,辩护金融家合法权利。 六、如此等等任务条款 (1)无集合董事会的建议。; (二)表面审计机构孤独雇用的不足; (三)无孤独董事建议开立或开立解释。。 作为公司的孤独董事,本人真实际上执行自自身工作,雄健插脚公司的伟大人物事务 的方针决策,对公司健康开展的建议。预测未来2017,我会继续竭力、勤勉地任务。,应用 他本人的专门知识和富产的的阅历预约了更多的推定的。,为董事会的科 为学术方针决策预约证明人,使富产的的活动孤独董事的功能,保卫拥有同伙,特殊是小半同伙。 的合法合法权利。 特意地新闻快报,感激! 孤独董事 王雪陈 4月25日二17 3回到搜狐,检查更多

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